Nesta quarta-feira (15/7) a PF deflagrou a Operação Slots para desarticular um esquema de bets ilegais no Brasil. O bloqueio soma até R$ 951.140.294,00 em bens, segundo a Justiça, envolvendo seis estados: Espírito Santo, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Paraíba e Sergipe. A ação também cumpriu 14 mandados de busca e apreensão e dois de prisão temporária. A PF aponta que influenciadores divulgavam sites de apostas irregulares e que empresas intermediadoras recebiam, moviam e dispersavam os recursos captados dos apostadores. A investigação identificou pessoas jurídicas com características de fachada criadas para ocultar a origem dos recursos, o que aponta possibilidade de lavagem de dinheiro. Os investigados podem responder por exploração de jogos de azar, lavagem de dinheiro, organização criminosa, tráfico de drogas e associação para o tráfico. Além disso, a Justiça suspendeu as atividades das empresas envolvidas e proibiu que os investigados divulguem plataformas irregulares. Justiça de BH suspende publicidade de apostas online em ônibus e pontos de embarque. DECON avança na 3ª fase da Operação VAR no Rio de Janeiro.
Estrutura criminosa envolve fachada empresarial e intermediários
O recorte da PF aponta que a operação envolve influenciadores e empresas que atuavam como fachada para ocultar a origem dos recursos captados pelas apostas ilegais. A investigação detalha que plataformas irregulares eram promovidas por figuras públicas que atraíam usuários, enquanto intermediários financeiros aceitavam os recebimentos, faziam a movimentação e dispersavam os valores obtidos. A evolução patrimonial dos investigados é monitorada pela PF, que indica indícios de lavagem de dinheiro e aponta que as infrações vão além das apostas, envolvendo organização criminosa. Entre as suspeitas estão exploração de jogos de azar, lavagem de dinheiro, organização criminosa, tráfico de drogas e associação para o tráfico.
Foram cumpridos 14 mandados de busca e apreensão e dois de prisão temporária em seis estados. Os estados envolvidos são Espírito Santo, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Paraíba e Sergipe, conforme informações oficiais. Máfia dos EUA influencia apostas esportivas no Brasil.
Quase R$ 1 bilhão em bens bloqueados
Entre as medidas decretadas está o bloqueio e o sequestro de bens e valores de até R$ 951.140.294,00, além do sequestro de um imóvel e de veículos de luxo. A Justiça também suspendeu as atividades das empresas envolvidas e proibiu que os investigados divulguem plataformas irregulares. Os investigados podem responder por exploração de jogos de azar, lavagem de dinheiro, organização criminosa, tráfico de drogas e associação para o tráfico. O ponto de partida da investigação foi a informação de lavagem de dinheiro com origem no tráfico de drogas, e a PF mapearou a extensão da estrutura clandestina ao longo das diligências.
Caso semelhante é lembrado por leitores de portaldasapostas, como a matéria da BNData que detalha o plano da operação: PF faz operação contra esquema com bets ilegais e bloqueia quase R$ 1 bi.
